주주 여러분께

제 13기 정기주주총회 소집통지서

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 

당사는 상법 제363조 및 당사 정관 17조에 의거 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 다    음 -

1. 일 시 : 2024년 03월 26일(화) 오전 09시

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 가마산로343(대림동, 콤텍빌딩) B1 대회의실

3. 회의 목적사항

≪ 보고사항 ≫

가. 감사의 감사보고

나. 이사의 영업보고

다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

라. 이해관계자(특수관계인) 거래내역 보고

≪ 부의안건 ≫

제 1호 의안 : 제 13기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 이정주 재선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 강진모 선임의 건

제2-3호 의안 : 사외이사 최창복 재선임의 건

    제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

    제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.

따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 

종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였고, 

이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 

주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.

가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 :
https://vote.samsungpop.com

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 16일 ~ 2024년 3월 25일

   - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마감일은 17시까지 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리 (삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2항)

6. 주주총회 참석 시 준비물 (하기 준비물 미지참시 출입이 제한됩니다.)

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 위임인 인감날인), 위임인 인감증명서, 대리인 신분증

7. 기타사항

- 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

- 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

2024년  03월  11일

주 식 회 사  시 큐 센  대 표 이 사   이 정 주 (직인생략)

별첨1. 이사 후보자에 관한 사항

제2-1호 의안 : 사내이사 이정주 재선임의 건

제2-2호 의안 : 기타비상무이사 강진모 선임의 건

제 2-3호 의안 : 사외이사 최창복 재선임의 건

별첨2. 이사 보수한도(안)

별첨3. 감사 보수한도(안)

IR 문의 : 02-3289-0066, na@secucen.com