[공고] (주)아이티센 제20기 정기주주총회 소집 공고

주주 여러분께

주주 여러분의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 363 조 및 당사 정관 23 조에 의거 제 20기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

• -   다   음  -

1.  
2. 1.  일시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9시
3.  
4. 2. 장소 : 서울특별시 서초구 반포대로 13, 아이티센빌딩 별관 2층 강당
5.                * 대중교통 이용 방법 : 지하철 3호선 남부터미널역 5번 출구, 도보 10분
6.                   문의전화 : (02)3497-8351, 회사 홈페이지 참조(www.itcen.co.kr) 
7.  
8. 3. 회의 목적 사항
9.     <<보고사항>>
10.      가. 감사의 감사보고
11.      나. 이사의 영업보고
12.      다. 내부회계관리제도 운영실태 보고

    <<부의안건>>

     가. 제 1 호 의안 : 제 20기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건

     나. 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건

     다. 제 3 호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

     * 자세한 안 건 사항은 전자공시시스템[https://dart.fss.or.kr]에서 확인하시기 바랍니다.

4. 실질주주의 의결권 행상에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 적법한 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리회사는 「상법」 제 368 조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제 160 조 제 5호에 따른 전자위임장 권유제도를 도입하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의견권을 행사해 주시기 바랍니다.

   가. 전자투표·전자위임장 권유관리시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com

   나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

         기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 마감일은 17시까지 가능)

   다. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

   라. 수정동의안  처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우

         전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제 13조 제 2 항)

6. 주주총회 참석 시 준비물(하기 준비물 미지참시 출입이 제한됩니다.)

    - 직접행사 : 신분증

    - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

7. 기타사항

    - 주차공간이 협소하므로 대중 교통을 이용해 주시기 바랍니다.

    - 주주총회 기념품은 경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

    - 사업보고서 및 감사보고고는 주주총회일 1주전까지 회사 홈페이지(www.itcen.co.kr)에 게재할 예정입니다. 

2024년 03월 08일

주 식 회 사  아 이 티 센

대 표 집 행 임 원  강 승 우 (직인생략)